ԱՄՆ Գանձապետարանի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) հայտնել է, որ կթեթևացնի պատիժը նրանց համար, ովքեր կամավոր կխոստովանեն ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանցումը, ինչպես նաև խոստացել է նյութական պարգև տրամադրել նրանց, ովքեր կհաղորդեն պատժամիջոցների մասին խոշոր խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Այս մասին նշված է OFAC-ի կայքում հրապարակված հաճախ տրվող հարցերի (FAQ) նոր պատասխաններում։ Հասկացության մեջ նշվում է, որ սեփական սխալների կամավոր ճանաչման դեպքում OFAC-ը չի կարող «ամնիստիա» տրամադրել, սակայն նման տեղեկատվության բացահայտումը կդիտարկվի որպես համագործակցություն և կարող է հանգեցնել տուգանքի նվազեցմանը:
«Կամավոր բացահայտումը OFAC-ի կողմից դիտարկվում է որպես մեղմացուցիչ հանգամանք իրավական գործողությունների շրջանակներում և կհանգեցնի առաջարկվող քաղաքացիական տուգանքի հիմնական գումարի նվազեցմանը», - նշված է գրասենյակի նյութերում: Այնտեղ նաև նշվում է, որ ինքնախոստովանությունը պետք է լինի բավականին մանրամասն և ուղղված լինի կարգավորող մարմիններին «ընդունելի ժամանակահատվածում» պատժամիջոցների խախտումից հետո:
OFAC-ը նաև նշում է, որ այլ գերատեսչություններ, մասնավորապես՝ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը և Առևտրի նախարարության արդյունաբերության և անվտանգության բյուրոն, ունեն իրենց սեփական ընթացակարգերը՝ ամերիկյան պատժամիջոցների և արտահանման վերահսկման օրենքների խախտումների կամավոր բացահայտման համար: Բացի այդ, ԱՄՆ Գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի գրասենյակը (FinCEN) առաջարկում է պարգևատրումների ծրագիր նրանց համար, ովքեր կտեղեկացնեն OFAC-ի պատժամիջոցների կամ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտումների մասին:
Եթե տրամադրված տեղեկատվությունը կօգնի հաջող հետաքննության, որը կհանգեցնի 1 մլն դոլարից ավելի տուգանքների, տեղեկատուն կարող է ստանալ դրամական պարգև, ընդգծում է OFAC-ը՝ հավելելով, որ այս ծրագիրը հասանելի է ինչպես ԱՄՆ-ում գտնվող, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս գտնվող անձանց համար:
Գրասենյակը նաև պատասխանել է հարցին, թե արդյոք այն կարող է տրամադրել սերտիֆիկատ, որը կհաստատի, որ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը ներառված չէ OFAC-ի պատժամիջոցների ցանկերից մեկում: Ըստ գերատեսչության պարզաբանման՝ այն նման սերտիֆիկատ չի տրամադրելու, ինչպես նաև չի հրապարակելու «սպիտակ» ցուցակներ այն քաղաքացիների կամ ընկերությունների, որոնք ներառված չեն OFAC-ի սահմանափակումների տակ։
ABNews
OFAC-ը խոստացել է պարգևատրում տրամադրել պատժամիջոցների խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության համար
Լուրեր | 2024/08/23 10:04
Տարածել
Կարդացեք նաեւ
Լուրեր | 2026/07/01 20:25
Օրվա 5 կարևոր լուրերը. Ի՞նչ է կատարվում Հայաստանում և աշխարհում
Այսօրվա լրահոսը հագեցած է ինչպես արտաքին քաղաքական, այնպես էլ ներպետական, դատական և տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններով։ Ներկայացնում ենք օրվա գլխավոր 5 նորությունները, որոնց պետք է տեղյակ լինել։1. Փաշինյան-Միշուստին հեռախոսազրույց. Օրակարգում երկկողմ հարաբերություններն ենՏեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավար Միխայիլ Մ...
Լուրեր | 2026/07/01 20:20
Հուլիսի 1-ի կարևոր լուրերը
1. Բաքվում շարունակվել է հայ գերիների և Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունըԲաքվի վերաքննիչ դատարանում տեղի է ունեցել Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության և մյուս հայ գերիների բողոքների քննությունը:Դավիթ Իշխանյանի միջնորդությունը. Արցախի ԱԺ նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, ինչպես նաև Դավիթ Ալահվերդյանի ու Մելիքսեթ Փաշայանի պաշտպանները խնդրել են բեկանել փետրվարի 5-ի դատավճիռն ու արդարացնե...
Լուրեր | 2026/07/01 19:19
Հուլիսի 1-ի բիզնես լուրերը
ՏԵՂԱԿԱՆՀայաստանում պաշտոնապես մեկնարկեց ստորագրությունների imID Sign առցանց հարթակըԳործարկվել է imID Sign նորարարական հարթակը, որը նպատակ ունի ամբողջությամբ թվայնացնել և պարզեցնել փաստաթղթաշրջանառության ու ստորագրման գործընթացը։ Բիզնեսի և անհատների համար ստորագրումը դարձել է նույնքան հեշտ, որքան էլեկտրոնային նամակ ուղարկելը՝ ապահովելով իրավական ուժ ունեցող տարբերակներ աշխարհի ցանկացած կետից և սարք...
Լուրեր | 2026/07/01 18:16
Ռուսաստանը շարունակում է ապահովել տրանսֆերտների 62.5%-ը. ԿԲ-ն հրապարակել է ապրիլի տվյալները
ՀՀ կենտրոնական բանկը հրապարակել է 2026 թվականի ապրիլ ամսին բանկային համակարգով ֆիզիկական անձանց անունով իրականացված դրամական փոխանցումների վիճակագրությունը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ հաշվետու ամսում արտերկրից Հայաստան ստացված փոխանցումների ընդհանուր ծավալը կազմել է 604․6 մլն դոլար։ Միևնույն ժամանակ, Հայաստանից արտերկիր է փոխանցվել 334․7 մլն դոլար։ Արդյունքում՝ դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը (ներ...